خط پایان فعالیت financial.org

اختصاصی ایران هشدار- مطابق با اطلاع رسانی انجام شده، شرکت financial.org که با ادعای داشتن رسالت آموزشی اقدام به جذب سرمایه و کلاهبرداری در حجم وسیعی نموده بود با تلاش مأموران وزارت اطلاعات و دستگیری 18 نفر از سرکردگان اصلی آن به پایان فعالیت خود در ایران رسید.

این شرکت از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در انگلستان به ثبت رسیده است. بر طبق اطلاعات مندرج بر روی سایت شرکت مدیر عامل آن مایکل گوردون است که ۱۷۴ کمپانی به نام او به ثبت رسیده است. این کمپانی ادعا داشته که یک نهاد آموزشی بین المللی است و در  وب سایت آن نیز عنوان شده که Financial.org سر و کار با اوراق بهادار ندارد و از مزایای مالی محصولات و خدمات مالی است که تأمین مالی خود را انجام می دهد. این کمپانی با وعده سوددهی 192% توانست سرمایه گذاران زیادی را از کشورهای متعدد از جمله امارات متحده عربی، فیلیپین و بریتانیا، مالزی، لائوس، سنگاپور، اندونزی و تایلند و حتی ایران به خود جذب نماید. 

این کارتل مالایایی – چینی علی رغم تمامی ادعاهای خود در لیست هشدار نهادهای امنیتی کشورهای متعددی قرار گرفت و نهادهایی از 8 کشور از جمله بریتانیا در مورد معامله با این شرکت اخطار دادند. 

نحوه کلاهبرداری شرکت بدین صورت بوده که در ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد ماه) خبری مبنی بر بسته شدن حساب های دلاری تمامی سرمایه گذاران و تبدیل آنها به ارز مجازی فوین (Foin) منتشر می شود و سرمایه گذاران ملزم می شوند برای فعال کردن حساب های ارز دیجیتالی خود 7 هزار دلار دیگر پرداخت نمایند و تنها تا 31 ژوئیه (9 مرداد ماه) ماه به آنها مهلت داده می شود.

Financial.org  در ادامه به سرمایه گذاران خود اعلام کرد که امکان انصراف از سرمایه گذاری در فوین تا سال آینده میلادی وجود ندارد، اما پس از آن بسیاری از سرمایه گذاران شرکت اعلام کردند که حساب هزاران دلاری آنان ناپدید شده و هیچ گونه فوینی را در ازای آن دریافت نکرده اند. 

در کشور ما نیز تبلیغات گسترده ای به منظور سرمایه گذاری در این شرکت صورت گرفت و متأسفانه علی رغم هشدارهای داده  شده بسیاری از هموطنان اقدام به سرمایه گذاری در آن نمودند تا اینکه در روزهای گذشته با پیگیری نهادهای اطلاعاتی و نظارتی سرگروه های اصلی این شرکت کلاهبردار که قصد خروج از کشور با سرمایه هموطنان را داشتند، دستگیر شدند.

با توجه به عملکرد مشابه شرکت هایی همانند unique finance و worldwide energy با این شرکت، لازم است هموطنان پیش از دیر شدن و از دست دادن سرمایه هایشان هشدارهای داده شده در رابطه با فعالیت در چنین شرکت های کلاهبرداری را جدی بگیرند.

 

نویسنده این اطلاعات

فعلا که شب و روزمون شده بازاریابی شبکه ای و خدمات رسانی به نتورکران با استفاده از سایت بزرگ و معظم مارکت ام ال ام

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی و غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.